金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａの通販ならネットオフ！

犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。

目次 ：第１編　金融機関とマネー・ローンダリング対策（マネー・ローンダリングとは何か？；マネー・ローンダリングの実例；マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？　ほか）；第２編　ケース・スタディ（対象となる取引；本人確認済みの顧客等との取引；本人確認方法　ほか）；第３編　今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化；反社会勢力の排除対策との関係；マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討）

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