営業店で読む！いま一番わかりやすいマネロン・テロ資金供与対策の本の通販ならネットオフ！

イラスト・図解もいっぱいで基本知識から対応実務まで、やさしく理解できます!法令どおりに取引時確認していても、それだけでは十分と言えません!!

目次 ：第1章 「マネロン・テロ資金供与対策」の基礎知識(「マネー・ローンダリング」とか「テロ資金供与」って、そもそもどういうこと?;なぜ金融機関はマネロン・テロ資金供与対策に取り組む必要があるのか?;どのような事業者が規制の対象となるのか?;金融機関に求められているマネロン・テロ資金供与対策とは具体的にどのようなものか?;金融機関のマネロン・テロ資金供与対策が不十分だとどうなるのか?;日本の対応状況を審査!押さえておきたい「FATF」に関する基礎知識;整理して押さえておこう!マネロン・テロ資金供与関連の日本国内での法規制の歴史);第2章 「マネロン・テロ資金供与対策」に関わる法規制(マネロン・テロ資金供与対策の国内の法律・規制には、どのようなものがあるか;犯収法に基づいて金融機関に求められる対応;外為法に基づいて金融機関に求められる対応;金融庁ガイドラインに基づいて金融機関に求められる対応);第3章 リスクベース・アプローチと3つの防衛線(リスクベース・アプローチとは何か?;リスクの「特定」「評価」「低減」はどのように行われるのか?;「3つの防衛線」と営業現場が担う役割);第4章 営業店における「マネロン・テロ資金供与対策」の実務(顧客管理措置の実務ポイント;取引モニタリング・フィルタリングの実務ポイント;記録の保存とデータ管理の重要性;営業店においてマネロン・テロ資金供与対策を担う人材の育成);第5章 事例でみるマネロン・テロ資金供与(国内の金融機関等で問題となったマネロン・テロ資金供与事案;外国銀行におけるマネロン・テロ資金供与事案)

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