金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａの通販ならネットオフ！

実効的なマネロン対策のために必要な措置と実務対応を理解。金融庁ガイドライン・犯収法施行規則の改定など法規制の動きにキャッチアップ。

目次 ：第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか?;マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか);第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか?;実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか);第3章 取引時確認等の顧客管理措置(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか?;犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか);第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。;疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか)

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